21차 이사회(임시) 회의록

(2018년 5차)

소집통보일자		2018년 12월 13일
재적이사	17명	참석이사	명
		참석감사	명

간 서명	김광제이사	김태경이사	유희종이사

일시 : 2018년 12월 21일 오후7시

장소 : 안동장(중앙대 병원 앞)

구분	인원	성명	비고
참석인원	명	이 사 : 강순모, 김광제, 김미성, 박윤영, 성정숙, 유성재, 이종길, 장재구, 정진모 감 사 : 참관인 : 이은정(사무국장)

참석자

○ 보고사항

1. 전차회의록 보고

2. 사무국활동보고

○ 심의 안건 사항

1. 송파구 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 관리운영 통합 위탁법인 공모 승인 건

2. 기타 안건

4. 의결사항

간 서명	김광제이사	김미성이사	성정숙이사

간 서명	김광제이사	성정숙이사	이영학이사

5. 회의 안건

가. 보고사항

1. 전차회의록 보고

2. 사무국 활동보고

나. 심의 안건 사항

1. 송파구 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 관리운영 통합 위탁법인 공모 승인 건

2. 기타 안건

6. 회의내용

가. 성원 보고 (재적이사 17명 중 9명 출석)

- 사무국장이 오늘 등기이사 17명 중  9명의 출석으로 성원이 되었음을 보고하다.

나. 개회 선언

- 사무국장이 재적인원 17명중 9명 참석으로 성원이 구성되었음을 보고한 후

강순모이사장이 개회를 선언하다.

다. 회순 채택

- 강순모이사장이 회순 채택에 대해 원안대로 받기로 의견을 묻다.

- 참석 이사 전원이 회순에 동의하여 회순을 채택하다.

- 서기는 사무국장으로 지정하다.

라. 서명인 임명

- 강순모이사장이 회의록 서명날인을 위한 이사 3인을 추천할 것을 요청하다.

- 정진모이사가 오늘 참석한 김광제이사, 김미성이사, 성정숙이사를 서명날인으로 추천하다.

- 강순모이사장이 서명인 추천 대상자에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

- 참석이사 전원의 동의 제청으로 승인하다.

마. 안건 심의 및 의결

- 강순모 이사장이 안건 심의 및 의결에 앞서 전차회의록 보고를 요청하다.

- 사무국장이 전차 회의록을 낭독하다.

- 강순모 이사장이 전차 회의록에 대해 이사회에 이견이 있는지 질의하다.

- 참석 이사 전원이 이에 관해 이견이 없음을 밝히다.

○ 안건 심의 및 의결

1. 제1호 의안 – 송파구 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 관리운영 통합 위탁법인 공모 승인 건

- 강순모 이사장이 제1호의안 송파구 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 관리운영 통합 위탁 법인 공모 승인안을 상정하다.

- 상임이사가 복지동행 사회적협동조합의 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 관리운영 통합 위탁 법인 공모안에 대해 회의자료를 통해 제안 설명하다. 수탁 신청의 핵심사항은 사회복지시설의 공공성 강화에 대한 새로운 모델을 만드는 것이며 그 주체로 사회적협동조합인 복지동행이 적합하다고 제안하다. 더불어 복지관 경영혁신 모델로 직원총회, 노사협의체 구성운영, 운영위원회 및 인사위원회에 직원 참여를 보장하고 복지관 사업 혁신 운영 모델로 동별 거점복지관 운영, 우리동네 복지사 양성 및 운영 등 지역사회와 현장중심의 시설 운영을 하는 것이라고 제안 설명하다.

- 정진모이사가 기본 복지관 수탁의 경우 법인전입금이 중요한 심사 기준인데 우리 조합의 경우 어떻게 되는 지 질의하다.

- 상임이사가 사회복지시설 수탁 신청시 법인전입금 지원이 필요함을 설명하다. 우리 조합의 경우 풍납종합사회복지관은 매년 10,000,000원, 솔바람복지센터는 법인전입금으로 매년 2,000,000원을 지원하는 것으로 계획하고 있다고 제안하다.

- 이종길이사가 법인전입금의 규모가 현실적인 규모인 것 같다고 의견을 내다.

- 박윤영이사가 만약 우리 조합이 수탁을 받게 되면 기존 시설인력에 대한 고용승계 문제는 어떻게 되는지에 대해 질의하다.

- 상임이사가 시설장을 제외하고 기존 직원에 대해서는 고용승계를 해야 하는 것이 의무임을 설명하고 종사자 관리계획을 제출하도록 되어 있음을 설명하다.

- 강순모이사장이 중요한 안건이므로 다시 한번 결정사항에 대해 정리를 요청하다.

- 상임이사가 결정 사항으로 아래와 같음을 설명하다.

① 복지동행 사회적협동조합의 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 관리운영 통합 수탁 신청 승인

② 풍납종합사회복지관 수탁시 법인전입금 연간 10,000천원, 솔바람복지센터 수탁 시 법인전입금 연간  2,000천원 부담에 대한 승인

③ 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 수탁시 종사자 고용승계에 대한 승인

④ 기타 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 수탁에 따른 법인 지원에 대한 승인

으로 결정됨을 설명하다.

강순모이사장이 복지동행사회적협동조합의 풍납종합사회복지관・솔바람복지센터 수탁 신청 승인 건에 대해 이견이 있는지 질의하다.

참석이사 전원이 이에 대해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

참석이사 전원이 동의 제청으로 승인하다.

2. 기타 안건

강순모이사장이 기타 안건이나 논의사항이 있는지에 대해 문의하다.

참석이사 전원이 기타 안건이 없음을 말하다.

사. 폐회 선언

- 강순모 이사장이 이사회에 참석한 이사들에게 감사의 인사를 표한 후 폐회를 선언하다.

2018년  12월  21일

복지동행 사회적협동조합

첨  부	1. 회의자료.  끝.

간 서명	김광제이사	김미성이사	성정숙이사

2018년 제5차 이사회 임원 명단 및 참석 확인

2018.12.21