19차 이사회 회의록

(2018년 3차)

간 서명	김광제이사	김태경이사	유희종이사

소집통보일자		2018년 09월 11일
재적이사	17명	참석이사	9명
		참석감사	2명

일시 : 2019년 9월 19일

장소 : 영등포 나로센터 1층. 35cm 까페 회의실

구분	인원	성명	비고
참석인원	12명	이 사 : 강순모, 정진모, 이종길, 김광제, 유성재, 박윤영, 이영학, 성정숙, 김미성 감 사 : 박세영, 이운희 참관인 : 권미옥(집행위원장)

참석자

4. 의결사항

○ 보고사항

1. 전차회의록 보고

2. 사무국활동보고

3. 조합회원 현황보고

4. 2분기 재정보고

○ 심의 안건 사항

1.전 조합원 워크샵 시행의 건

2.라파엘코러스 콘서트 주최의 건

3.수탁기관 업무보고

4.신목 요양센터 전출금 승인의 건

5.기타 안건

복지동행 사회적협동조합

제19차(2018년3차) 이사회 회의록

간 서명	김광제이사	김태경이사	유희종이사

간 서명	김광제이사	성정숙이사	이영학이사

간 서명	김광제이사	성정숙이사	이영학이사

회의 일시 : 2019년 9월 19일 pm7시

회의 장소 : 영등포 나로센터 1층. 35cm 까페 회의실

3. 참석 이사 : 강순모, 정진모, 이종길, 김광제, 유성재, 박윤영, 이영학, 성정숙, 김미성

참관인 : 권미옥(집행위원장)

감사 : 박세영, 이운희

4. 불참 이사 : 김성천, 장재구, 김규환, 원명순, 민윤재, 양진옥, 이용우, 유서구

5. 회의 안건

가. 보고사항

1. 전차회의록 보고

2. 사무국 활동보고

3. 조합회원 현황보고

4. 2분기 재정보고

나. 심의 안건 사항

1.전 조합원 워크샵 시행의 건

2.라파엘코러스 콘서트 주최의 건

3.수탁기관 업무보고

4.신목 요양센터 전출금 승인의 건

5.기타 안건

6. 회의내용

가. 성원 보고 (재적이사 17명 중 9명 출석)

- 의장 : 그간 이사회 운영에 있어 정족수에 관한 혼선이 있었던 바 이를 바로잡고자 합니다.        이사회 구성은 기존 비등기이사의 재적인원 포함 부분을 등기 이사로 한정하여 17명으로 하       기로 한다. 이에 오늘 등기이사 17명 중 9명의 출석으로 성원이 되었음을 알립니다.

나. 개회 선언

- 강순모이사장이 재적인원 17명중 9명 참석으로 성원이 구성되었음을 보고한 후 개회를 선언하다.

다. 회순 채택

- 강순모이사장이 회순 채택에 대해 원안대로 받기로 의견을 묻다.

- 참석 이사 전원이 회순에 동의하여 회순을 채택하다.

라. 서명인 임명

- 강순모이사장이 회의록 서명날인을 위한 이사 3인을 추천할 것을 요청하다.

- 박윤영이사가 오늘 참석한 김광제이사, 성정숙이사, 이영학이사를 서명날인으로 추천하다.

- 강순모이사장이 서명인 추천 대상자에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

- 참석이사 전원의 동의 제청으로 승인하다.

마. 보고 사항

- 엄해경사무국장이 법인사무국 활동을 보고하다

- 강순모이사장이 2분기 조합회원 현황보고, 2분기 재정 등을 보고하다.

- 강순모이사장이 보고 사항에 대해 의견이나 질의응답을 요청하다.

- 이사 전원이 이견이 없음을 이야기하다.

- 강순모 이사장이 이견이 없음으로 원안 보고로 갈음하기로 하다.

바. 안건 심의 및 의결

1. 전 조합원 워크샵 시행의 건

- 의장이 전 조합원 워크샵 시행의 건을 상정하다.

- 권미옥 집행위원장이 전 조합원 워크샵의 목적 및 주제에 대해  보고하다.

- 김광제 상임이사 : 복지동행 워크샵은 참석인원이 적어도 계획하고 실행하는 것이 중요   하다. 수탁기관을 운영하는 책임 있는 복지동행이 되기 위해서 꼭 필요한 과정이다.

- 권미옥 집행위원장 : 사회복지시설 수탁사업 활성화 방안을 계획하고, 워크샵에서

강순모 이사장이 조합원들에게 발표 및 토의 준비하는 자리가 되었으면 한다.

- 박세영 감사 : 조합원들의 동질감 형성이 미흡하며, 복지동행이 가고자하는 방향을 점검   하고 조합원의 ‘사회적협동조합 복지동행’에 대한 충분한 이해가 필요함을 상기시키다.

- 권미옥 집행위원장 : 장기적인 차원에서 수탁사업위원회를 두고, 인적자원 확충 및 물적   자원의 확충과  준비가 필요함을 강조하다.

- 이종길 이사 : 조합원들의 정체성 확립을 위해 전문가 초청 강연을 제안하다.

- 의장이 준비과정에서 검토해 볼 것을 밝히다. 그리고 조합원 참여율 확대를 위해 상호독려 운동을 요청하다.

- 의장이 전 조합원 워크샵 시행의 건 대해 또 다른 이견이 있는지에 대해 문의하다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

- 참석이사 전원의 동의 제청으로 승인하다.

2. 라파엘코러스 콘서트 주최의 건

- 의장이 시각장애인으로 구성 된 ‘라파엘코러스 콘서트’ 주최의 건을 상정하다.

- 권미옥 집행위원장이 라파엘코러스 콘서트 주최의 목적과 개요에 대해  보고하다.

- 강순모 이사장은 복지동행이 해야 할 일 중의 하나, 무대에 서는 시각장애인 합창단원들   의 최소 경비는(1인 30만원) 책임져주어야 한다.

- 권미옥 집행위원장 : 5만원이라는 금액으로 평가하고 누리기 어려운 공연이다. 조합원 가족의 많은 참여와 후원을 기대한다. 사회적 약자에 대한 메시지를 전달하기 위한 계기가 되기를 바란다.

- 이종길 이사는 수익금의 사용처를 명확하게 하는 것이 중요하다. 사회적 약자의 문화예술 증대사업에 쓰이면 좋겠다.

- 성정숙 이사 : 합창 공연의 수화통역 준비가 되었는가?

- 강순모 이사장 : 의원실, 시청등 정책 입안자들에게 공문을 발송해 협조를 요청하겠다.

- 의장이 라파엘코러스 콘서트 주최의 건 대해 또 다른 이견이 있는지에 대해 문의하다.

- 의장이 준비과정에서 모든 부분을 검토해 볼 것을 밝히다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

- 참석이사 전원의 동의 제청으로 승인하다.

3. 수탁기관 업무보고

- 의장이 수탁기관(신목종합사회복지관) 업무보고 건을 상정하다.

- 김광제 상임이사가 신목종합사회복지관 업무를 부서별로 상세하게 보고하다.

- 의장이 수탁기관(신목종합사회복지관) 업무보고 건에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

- 참석이사 전원의 동의 제청으로 승인하다.

4. 신목 요양센터 전출금 승인의 건

- 의장이 신목 요양센터 전출금 승인의 건을 상정하다

- 김광제 상임이사가 신목 요양센터 전출금 승인의 건에 대해 설명하다.

- 신목종합사회복지관(내) 요양센터의 적립충당금 1억에 대한 사용계획을 지난 18차

이사회 때 참석이사 전원에게 자문을 구하고,

- 의장이 김광제 이사에게 타 기관의 사례 및 관계 규정 등에 대해 추가 검토할 것을 요청한 바 제19차 이사회 안건으로 상정하고 승인을 요청함.

- 김광제 상임이사 : 2017년 1억1천, 2018년 1억5천~1억7천 정도의 전출금을 시설에서 법인으로 기타전출금으로 전출 가능하고, 목적사업으로 사용 가능하며, 법인의 기본재산을 확보할 수 있고 필요할 때 시설로 내려 줄 수 있다.

- 박세영 감사 : 요양기관의 잉여금으로서 요양기관은 이익 창출을 해야 함. 안전하게 법인으로 전출하여 필요할 때 목적사업(시설 보강비, 직원교육 등..)에 맞게 시설로 예산을 내려주면 됩니다.

- 김광제 상임이사 : 복지관 관장이 시설장을 겸직하고, 데이케어센터 센터장의 직급 겸직으로 인해 인건비가 적립되고 있으며, 또 시설의 임대료가 지출되지 않는 것이 적립금 누적의 주요 요인입니다.

- 권미옥 집행위원장 : 시설 이용자를 위한 사용처 확보도 중요하다.

- 강순모 이사장 : 2019년 예산 편성에 대략 1억5천만원 정도를 반영하여 집행하는 것으로 하면 좋겠습니다.

- 의장이 신목 요양센터 전출금 승인의 건에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

- 참석이사 전원의 동의 제청으로 승인하다.

5. 기타 안건

- 의장이 제19차(2018년 3차) 이사회부터 조합원들의 근무지에서 이사회를 여는 것에 대해 동의를 구하다

- 의장이 제19차 이사회는 조합원 박세영 감사님의 근무지인 한국뇌성마비복지회 산하기관인 영등포 ‘나로센터’에서 열었으니 제20차 이사회는 이운희 감사님의 근무지인 중림종합사회복지관에서 진행하기로 참석이사 전원에게 동의를 구하다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

사. 폐회 선언

- 강순모이사장이 이사회에 참석한 이사들에게 감사의 인사를 표한 후 폐회를 선언하다.

2018년  09월  19일

복지동행 사회적협동조합

첨  부	1. 회의자료.  끝.

간 서명	김광제이사	성정숙이사	이영학이사

2018년 제3차 이사회 임원 명단 및 참석 확인

2018.09.19.