22차 이사회 회의록 (2019년 1차)

1. 일시 : 2019년 2월 8일 오후7시

2. 장소 : 안동장(중앙대 병원 앞)

3.

구분	인원	성명	비고
참석인원	이사 10명 감사 1명 참관 3명	이 사 : 강순모, 김성천, 김광제, 김미성, 박윤영, 성정숙, 유성재, 이영학, 이용우, 장재구 감 사 : 박세영 참관인 : 김태경, 유지민, 이은정

참석자

1. 선거관리위원회 구성 승인의 건

2. 신임기관장 임명 승인의 건

3. 2019년 사회복지기금(장애인복지계정) 지원 사업 신청 승인의 건

4. 2019년 풍납종합사회복지관 /풍납데이케어센터 사업계획 및 예산안 승인의 건

5. 2019년 솔바람복지센터 사업계획 및 예산안 승인의 건

6. 기타안건

4. 의결사항

간 서명	김광제이사	김미성이사	장재구이사

간 서명	김광제이사	성정숙이사	이영학이사

5. 회의 내용

가. 성원 보고 (재적이사 17명 중 10명 출석)

- 사무국장이 오늘 등기이사 17명 중 10명의 출석으로 성원이 되었음을 알리다.

나. 개회 선언

- 사무국장이 재적인원 17명중 10명 참석으로 성원이 구성되었음을 보고한 후

강순모이사장이 개회를 선언하다.

다. 회순 채택

- 강순모이사장이 회순을 원안대로 받기로 의견을 묻다.

- 참석 이사 전원이 회순에 동의하여 회순을 채택하다.

- 서기는 사무국장으로 지정하다.

라. 서명인 임명

- 강순모이사장이 회의록 서명날인을 위한 이사 3인을 추천할 것을 요청하다.

- 이영학이사가 오늘 참석한 김미성이사, 김광제이사, 장재구이사를 서명날인인으로 추천하다.

- 강순모이사장이 서명인 추천 대상자에 대해 이견이 있는지에 대해 문의하다.

- 참석이사 전원이 이에 관해 별다른 이견이 없음을 밝히다.

- 참석이사 전원의 동의 제청으로 승인하다.

마. 안건 심의 및 의결

- 강순모 이사장이 안건 심의 및 의결에 앞서 전차회의록을 보고하다.

- 강순모 이사장이 전차 회의록에 대해 이사회에 이견이 있는지 질의하다.

- 참석 이사 전원이 이에 관해 이견이 없음을 밝히다.

안건 심의 및 의결

1. 제1호 의안  선거관리위원회 구성 승인의 건

- 강순모 이사장 요청에 따라 김광제 상임이사가 안을 설명하다. 정관 상 25명까지 이사를 선임 가능하며 이사를 추가 선임하기 위한 선거관리위원회를 구성에 대해 이사회 의결이 필요함을 설명하다.

- 참석 이사 전원이 정관에 따라 선거관리위원회를 구성하기로 하고 선관위 성원과 구성에 대해 이사장, 상임이사가 진행하도록 위임함을 동의하다.

2. 신임기관장 임명 승인의 건

- 강순모 이사장이 21차 임시 이사회에서 풍납종합사회복지관과 솔바람복지센터 수탁 신청에 대해 의결할 시 기관장 내정자에 대한 논의를 하였으나 구청이 어떤 형태로 기관장을 선임할지 정해진 바를 확인하기 어려우니 이사회에서 내정자를 의결하지 않았음을 보고하다. 이후 온라인 상의 논의를 통해 풍납종합사회복지관 수탁을 준비한 유지민 내정자를 관장으로 임명하고 솔바람복지센터는 공모 후 김미성 센터장을 임명한 내용에 대해서 이사회에서 정식 승인을 하고자 함을 강순모이사장이 설명하다.

- 참석 이사 전원이 동의 제청하다.

3. 2019년 사회복지기금(장애인복지계정) 지원 사업 신청 승인의 건

- 김광제 상임이사가 장애인 복지계정 사업은 17년에 이어서 이어지고 있는 사업으로 장애인이 주도적으로 지역사회 환경문제를 해결하는 사업임을 설명하다.

- 참석 이사 전원이 원안대로 사회복지기금(장애인복지계정) 지원 사업을 신청할 것에 동의 제청하다.

4. 2019년 풍납종합사회복지관/풍납데이케어센터 사업계획 및 예산안 승인의 건

- 유지민 관장이 풍납종합사회복지관 사업계획 및 예산안을 설명하다.

- 유지민 관장이 법인고유번호증이 그동안은 시설장 이름으로 하다가 복지부 지침에 의해 법인 명의로 변경하게 되었고 협약서에 의하면 협약 발표 후 20일 이내 사업계획안과 예산안을 제출해야 함을 설명하다. 현재 사업계획과 예산안에서는 복지동행과 연결된 사업이 빠져 있어서 추경 예산안과 사업안을 통해 반영할 예정임을 설명하다. 유지민관장이 2월1일부터 일을 시작하고 설 연휴로 급하게 진행되어 추경을 통해 보완하고자 했음을 설명하다.

- 김성천이사가 사업계획 중 동별로 하는 복지 사업이 있는데 이에 대한 타 기관의 평가 보고서가 있는지 질의하다. 김광제상임이사가 동별 복지사업은 신목도 진행 중이며 올 해 평가를 진행할 예정이고 면목복지관의 질적 보고서가 있음을 설명하다.

- 박세영 감사가 풍납, 솔바람 모두 전 법인과의 인수인계과정에서 잔액 증명서를 12월 31일, 1월1일자와 2월 1일자로 받아 두기를 요청하다.

- 박세영감사가 예산안 계수 조정이 필요하다고 발언하다.

- 풍납종합사회복지관/풍납데이케어센터 사업계획 및 예산안에 대해 계수조정소위에서 계수 조정된 예산안을 검토하는 것을 전제로 조건부 승인하기로 참석 이사 전원이 동의 제청하다.

- 계수조정소위는 김광제 상임이사, 이사장, 이영학이사로 구성하기로 하고 박세영감사도 이메일을 통해 검토하기로 하다.

5. 2019년 솔바람복지센터 사업계획 및 예산안 승인의 건.

- 김미성 센터장이 솔바람복지센터는 주로 아동과 성인에 대한 사회교육프로그램을 진행하며 풍납과 마찬가지로 풍납토성 유적지역으로 인구 이동이 많아서 지역 인구가 줄고 있고 이로 인해 교육프로그램도 축소되고 있음을 설명하다. 예산안과 사업계획 중 새롭게 변동된 사안을 중심으로 사업계획 및 예산안을 설명하다. 방과 후 프로그램 등이 종료해서 프로그램실이 많이 비어서 유료 프로그램보다는 지역 주민이 활용할 수 있는 무료프로그램을 진행하고자 계획 중임을 설명하다.

- 장재구이사가 솔바람 센터 예산안도 계수 조정이 필요하다고 발언하다.

- 솔바람복지센터 사업계획 및 예산안에 대해 계수조정소위에서 계수 조정된 예산안을 검토하는 것을 전제로 조건부 승인하기로 참석 이사 전원이 동의 제청하다.

- 계수조정소위는 김광제 상임이사, 이사장, 이영학이사로 구성하기로 하고 박세영감사도 이메일을 통해 검토하기로 하다.

6. 기타 안건

- 강순모 이사장이 기타 안건 상정 여부에 대해 질의하다.

- 참석 이사 전원이 이견을 없음을 밝히다.

바. 보고 사항

- 강순모 이사장 요청으로 김광제 상임이사가 총회준비위원회 1차 회의 내용을 보고하다.

- 강순모 이사장이 19년도에 복지권리증진 사업의 하나로 ‘어린이병원비 상한제’운동에 함께 참여하기로 했음을 보고하다.

- 강순모 이사장이 기타 보고 사항에 대해서는 서면으로 대체할 것을 요청하다.

- 참석이사 전원이 동의 제청하다.

사. 폐회선언

- 강순모 이사장이 이사회에 참석한 이사들에게 감사의 인사를 표한 후 폐회를 선    언하다.